东软集团关于子公司北京东软望�？萍加邢薰疽蹲收叩墓�
- 栏目：北京代办公司
- 来源：网络
- 发表时间：2023-05-14
公告日期：2015-12-26
股票代码：600718 股票简称：东软集团 公告编号：临2015-058
东软集团有限公司
关于子公司北京东软望海科技有限公司
关于引进投资者的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏北京东软望�？萍加邢薰竟煞荼涓�，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提醒：
交易简要内容：
平安建腾与东软控股共出资2.6550亿元购买公司持股
东软望海拥有一定比例的股权；平安建腾与东软控股共投资2.250亿，增资东软望海。上述投资完成后，东软望海将实施由限制性股权和股权期权组成的激励安排。本次投资及激励安排完成后，公司将持有东软望海50.71%的股权，继续将东软望海纳入公司合并财务报表，转让部分股权确认收益及东软其他股东望海 因增资引起的东软占东软望海净资产的变动，计入资本公积。应确认的股权激励总成本约为7600万元，在实际实施期间按相关规定摊销并计入东软望海成本。
本次交易构成公司的关联交易。
本次交易不构成重大资产重组。
本次交易无需提交公司股东大会审议。
名称说明：
东软集团有限公司，以下简称“本公司”、“公司”或“东软集团”；
北京东软望�？萍加邢薰鞠治竟救首庸荆韵录虺�“东软
看海”;
中国平安保险（集团）股份有限公司，以下简称“中国平安”；
常州建腾投资合伙企业（有限合伙），实际控制人为中国平安，以下简称
名为“平安健腾”；
大连东软控股有限公司为本公司的关联法人，以下简称“东软控股”。
一、概览
公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于子公司北京东软望�？萍加邢薰疽蹲收叩囊榘浮贰６禄嵬�北京东软望�？萍加邢薰竟煞荼涓�，公司与东软望海、平安建腾、东软控股、自然人段承辉共同签署《投资协议》。协议主要内容如下：
1、股权转让与增资
根据北京中天河资产评估有限公司（具有证券期货业务资格）出具的《中天河资产[2015]平字第90030号》评估报告，东软望海归属于对所有者权益的评估母公司股权价值102145.8400万元。经协商，本协议各方同意东软此次投资前的希望
海总估值为10.080亿。股权转让价格和增资额按上述估值计算。
在满足或免除协议规定的相应先决条件的前提下，双方同意按照约定的条款将东软集团持有的东软望海26.转让给平安建腾和东软控股在协议中。 34%（投资完成前）股权（“股权转让”），股权转让总价为2.6.55亿。平安建腾与东软控股同意按照协议约定的条款向东软望海注资2.250亿进行增资。东软望海注册资本由人民币2,779万元增加至人民币3,399.3125万元。增资价格超过新增资本的部分计入东软望海资本公积金账户。
2、奖励安排
上述投资完成后，东软望海应完成以下激励安排：
(a) 限制性股权计划：东软望�：诵耐哦尤瞎憾硗Ｐ略鲎⒉嶙时静怀�2,124,570元，认购价格为10.88元/元注册资本。上述限制性股权应在投资完成后三年内授予核心团队，但前两年每年授予核心团队的股权数量比例不得低于30%。前述限制性股权总数。
(b) 股权期权计划：东软望�：诵耐哦尤瞎翰怀嗣癖�4,249,141元。东软望海新注册资本。认购价为每注册资本36.27元。上述股权期权计划自投资完成之日起五年内行权。
上述激励安排全部完成后，东软望海的注册资本将由人民币33,993,125元增加至人民币40,366,836元，公司将持有东软望海50.71%的股权。
本次投资激励安排相关信息见下表：
股权转让和增资激励安排
投资方式 激励方式
股东总投资 持股 持股
转让增资限制性股权期权
……
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