最惨网络小贷：中新小贷多家股东接连出事，控股功夫贷主体大树金融
- 栏目：北京代办公司
- 来源：网络
- 发表时间：2023-05-14
近日，汇源果汁（01886.HK）因客服对可疑饮品的反应马虎而被质疑。负债百亿，高管集体辞职，退市时限不到五个月，汇源果汁面临退市。市场危机中的42.820亿违规贷款，也使其卷入了先锋集团P2P网络信息平台的赎回风暴。
据工商信息显示，汇源集团也是中新（黑龙江）互联网小额信贷有限公司（以下简称“中新小贷”）的股东，是一家互联网微型企业。 -Pioneer 旗下的信贷公司。
近年来，中新小贷的不少股东都陷入了危机。他们曾面临两次失去股份的困境。此外，大股东还质押了12亿中新小额贷款，占其持股比例的88%。股价接近内忧外患。
值得注意的是，在中新小贷的法人股东中，除了汇源集团负债累累、资金链紧张外，中金资产董事长赖小民被查，东方银座P2P逾期，张被指控为涉黑犯罪集团并牵头设立中新小贷的先锋集团董事长魏科创发表内部信函，承认自己遭遇了前所未有的危机。
令人震惊的是，中新小贷的历史股东中国长城被法院强制执行，其持有的中新小贷股份被法院拍卖，无人理会。据天眼查，6月，长城退出，广丰集团有限公司变更为中新小贷新股东。股东早在4月份就解散了，不再是一个独立的实体。 5月，广丰集团有限公司怀疑其开始注册一家同名公司，目前仍在运营。
中新小贷官网称，该公司成立于2021年10月21日，是一家由中新控股（08207.HK）在黑龙江发起成立的互联网小额贷款公司上市公司和合作伙伴的数量。 ，公司一期注册资本25亿元，二期增资后注册资本达到50亿元。据报道，中新小额信贷也在其官网宣布，计划在第三阶段将资本增至60亿。目前，中新小贷官网的公司介绍和战略规划页面似乎并未提及三期增资计划。
中新小贷汇源部股东已经是不诚信的公司
2021 年 4 月，汇源果汁因 42.820 亿非法贷款被香港联交所停牌。港交所提出复牌附加条件，要求汇源果汁自2021年1月31日起处理违规放款，如未完成，须在港交所退市。
根据公告，违规贷款是上市主体在17、18向关联公司北京汇源饮料提供的短期贷款。公开资料显示，北京汇源已归还所有贷款，但汇源果汁自查结果不详，尚未恢复交易。除了违规贷款问题，汇源果汁还背负着巨额债务。根据汇源果汁停牌前披露的信息，截至2021年底，其负债总额达114亿元。
汇源果汁的巨额债务与网通有关。 7月份先锋网通集团发布《关于网通集团现状的说明》后，有报道称，中国汇源果汁集团传出与网通集团逾期事件有关，后者欠款数亿美元。此后，汇源集团发表声明称，其与网通集团的合作与上市公司汇源果汁无关。截至7月28日，其网通逾期贷款4900万元。此后，创始人朱新礼被曝曾在网通成立初期参与投资，汇源与网通有合资公司，汇源向网通借款涉嫌自负盈亏。
无独有偶，9月份，受网通委托处理赎回问题的微津工坊宣布，汇源牌果汁的图片被列入了待赎回产品清单。汇源关联方还负责先锋集团的赎回工作。借用工厂的小额信贷平台。
两者的联系不止于此。工商信息显示，有一家北京汇源先锋资本控股有限公司（以下简称“汇源先锋资本”），其初始股东包括汇源集团高管朱生勤和先锋支付高管李小平，疑似为汇源集团、先锋集团关联方参与公司设立。如今，许多高管已经更换和辞职，汇源先锋资本的股东汇源金融控股有限公司是一家外资公司。公开资料显示，汇源金控成立于2013年4月，是一家香港公司。
汇源先锋资本在15、16卷入多起民间借贷纠纷。其中，有未支付诉讼费用的原因，被法院驳回诉讼。当时的法人兼董事长为网通集团董事长李焕祥。
成立之初，曾与德龙家族交战的汇源，被怀疑没有退出京城派系。汇源朱新丽可能在开拓者家族张振新的朋友圈有一席之地。
汇源果汁自2011年就被曝出增加债务，随后抛售公司并进行大幅裁员。 4月，新三板公司天地一号签署框架协议，以36亿元收购汇源果汁60%股权。计划最终落空。早在2008年，汇源还计划“卖”可口可乐，以24亿的价格卖掉汇源的部分产业。合并最终被终止。天眼查显示，汇源集团旗下北京汇源饮料食品集团有限公司仍是中新小贷的股东，已被法院列为失信公司。
#p#分页标题#e#中新小额贷款的多名股东在监狱的幕后黑手
中新小贷前四大股东中，有两名关联公司前高管遭遇司法调查。
中新小贷第二大股东上海华融通源资产管理有限公司持股12%，是中国华融国际控股有限公司的全资孙公司。 （简称“华融国际”）。公开资料显示，华融国际是中国华融（2799.HK）的海外公司。中国华融的港股子公司还包括华融金控（00993.HK）和华融投资（02277.HK）。
2021年，掌管9年的中国华融原董事长赖小民被查。 2021年11月，天津市检察院依法决定逮捕赖小民。
中国华融可能受赖小民案影响，业绩波动。 2021年，中国华融1.87万亿总资产，负债高达1.69万亿。 2021年公司净利润15.750亿元，同比下降92.8%。 2021年上半年，中国华融当期净利润为25.190亿，同比增长268%。
此外，中新小贷第四大股东上海中科创财富管理有限公司为中科创创始人持有的深圳市威廉金融控股有限公司（“威廉金融控股”），张伟和中国科创金融控股集团有限公司（简称“中科创资本”）的子公司，持有中新小贷7%的股份，涉及3.50亿注册资本。
4月，深圳市公安局发布通知称，已将深圳市中科创金融控股集团有限公司（以下简称“中科创”）法人张伟为首的犯罪团伙打掉。团体”）。数百亿的中国科技创新帝国就此宣告覆灭。
报告显示，张伟等44名犯罪嫌疑人组织、领导、参与黑社会组织犯罪，以及非法拘禁、寻衅滋事、敲诈勒索、虚假诉讼、诈骗、非法持有枪支等犯罪活动。弹药。犯罪被处决并被捕。
中科创金控集团成立于2004年，张伟的资本生涯由此开始。其网贷平台88财富网于2021年2月被关闭。 中科新材（002290)是家电复合材料的主要制造商，2009年上市。2015年以来，张伟的中科创资产逐渐成为中科新财主力，发展保理、融资租赁、供应链金融等金融服务。 .
部分股权被依法冻结，股权拍卖两次通过，大股东质押股权
据工商信息，上述上海中科创小额贷款3.50亿股上海中科创已全部被冻结，汇源股东持有的1亿股也全部被冻结。此外，中新小贷股东持有的深圳东方银座集团有限公司（以下简称“东方银座”）2亿股股份被冻结，中国长城投资1亿股股份被冻结（北京）有限公司（以下简称“中国长城”）被冻结。股权被司法部门冻结。
其中，中国长城持有的中新小贷股权已被司法拍卖。 2月12日、4月2日北京小贷公司变更董事，深圳市福田区人民法院发布中新小贷2%股权投资招标公告，降幅，依旧无人问津。据人民法院资产诉讼网消息，中新小贷2%股权以拍卖未果告终。
如今，长城不再是中国和新加坡的小贷股东，新股东广丰集团有限公司已在内地和香港注册实体，包括房地产和金融板块。
另一家遭遇司法冻结的东方银座集团，在内地和香港也有业务。天眼查显示，东方银座目前掌握着被处决者的3条信息。股东深圳东方银座酒店管理有限公司的财产已被司法拍卖。
2021年，东方银座旗下4家P2P东银金融、小微金融、东银黄金、小微金融出现赎回问题，立案。 2021年5月，两名小微金融总裁因涉嫌非法存款被捕。
在东银金融官方微信公众号发布的《东银集团董事长李森对投资者交流群问答2021515的答复》中，东银集团董事长李森保证，东方银座集团和本人将确保资产安全（主要）用于解决平台处置后的赎回问题，保证资产不进行转移。
此外，中新小贷第一大股东还质押了中新小贷20%以上的股权。
天眼查显示，中新小贷的大股东大连中联创投资有限公司（以下简称“大连中联创”）持有27%的股份。自2021年8月起质押所持中国新小贷股权，当前有效质押股权金额为12亿股，相比其总持有13.50亿股，质押数量占88%。
#p#分页标题#e#根据天眼信息，大连中联创由深圳市远方管理有限公司控股，该公司控股股东包括北京网信中宝网络科技有限公司和北京联合恒瑞投资管理有限公司.（以下简称“联恒瑞”）；联合恒瑞法人、执行董事、股东刘树任网通集团监事。
2021年12月，中新小贷获得天使轮投资。投资方包括中科创投、华融金控、宏兆集团、大德宏涛。进入天使轮的鸿兆集团与京东有多家合资企业。现在，鸿兆集团之所以登上新闻版面，是因为刘强东性侵案的那个女孩是受深圳鸿兆集团董事长姚启勇邀请的。去吃晚饭。
除涉事知名股东外，中新控股股东江西小交通信设备有限公司已被南昌高新技术产业开发区市场质量部挂牌7月起因无法联系到户口所在地或营业场所的监督管理部门。因业务异常，暂未下架。
中新小贷频频被投诉莫名扣款，外资功夫贷款主体是大树金融
中新小贷官网介绍，公司业务模式为联合银行、消费金融等资本端，为张众金融、大数网、上海极富、首山等支付渠道导入信贷资源，并拟将国内金融科技零售业务拓展至东南亚、印尼、菲律宾、越南等地区。
据公开资料显示，中新小贷的贷款产品名为中新小贷即期贷，还运营了微信公众号小花猪借钱。小花猪千千公众号首页和推荐页面没有商品。相关社交页面上发布的最后一条信息是在 3 月份。 4月，有用户投诉小花猪贷有714个防空贷推荐。
在21Ju投诉中，很多用户投诉被中信小贷莫名扣款，部分投诉已经解决。
官网介绍了公司管理团队，董事长吴元文、总经理杨胜生、副总经理孙惠玲。天眼查资料显示，中新小贷公司副董事长赵晓华、中新小贷公司董事、总经理杨胜生。
据天眼查信息，中新小贷的对外投资包括杭州大数网络科技有限公司（以下简称“大数网络”），持有其60%的股份。旗下产品大数金融，法人李军、广州同智商业保理有限公司、景宁旭宇网络科技有限公司、厦门数凡金融信息服务有限公司等多家金融公司。 、杭州大数资产管理有限公司、上海数产电子商务有限公司、厦门数产网贷信息中介服务有限公司、宁波万数投资合伙企业（有限合伙）等
大数财经官网显示，公司成立于2015年7月，同月获得天使轮投资。之后又推出产品功夫贷，并于2021年完成Pre-A轮融资，投资方为华盈资本和铭涛资本； 2021年4月，风控引擎“鹰眼系统”上线； 2021年11月，完成A轮融资。投资方为开泰资本。目前暂无新一轮融资信息公开。
据21ju投诉平台显示北京小贷公司变更董事，部分用户在2021年10月向功夫贷借了2.9亿，到账后扣除252231522，实际账户29000，月还款5463.77 6 期。账户29000元，IRR年化利率43.43%。投诉信附上功夫贷款申请留言中心还款提醒截图及相关银行流程截图。与功夫贷款相关的投诉主要涉及高利率和砍头利息，保险费用之前也有提及；大数金融旗下拥有三个与工薪贷款和小额贷款相关的信贷品牌。
现在官网介绍的产品只有功夫贷。在Apple Store，大数金融的产品包括小额贷款和功夫贷款。
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